5 января, 2017 
adminGWP Рукoвoдствo пoдoзрeвaют в мoшeнничeствe нa 386 млн. грн.
Пoлиция, прокуратура и СБУ провели поиск в CSC Банке в дела, касающиеся незаконного завладения 386 млн грн. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Поиск прошли в помещениях офисов банков и коммерческих структур, участвующих в незаконной деятельности, а также о местах проживания ключевых владельцев и должностных лиц банка.
Правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и сми с информацией о работе фиктивных предприятий, участвующих в финансовых транзакций с финансовыми средствами банковских учреждений.
Расследование продолжается.
Напомним, что ранее суд арестовал $600 тысяч задержанных по делу Укргазбанка.
Суд в Киеве санкционировал искать администрацию Путина
Опубликовано в рубрике