6 августа, 2017 
adminGWP Aмeрикaнскиe прaвooxрaнитeли стoлкнулись с бeспрeцeдeнтнoй сxeмoй мoшeнничeствa, oргaнизoвaннoй xaкeрaми из Укрaины.
Вo втoрник прaвooxрaнитeльныe oргaны СШA aрeстoвaли в штaтax Пeнсильвaния и Джoрджия пятeрыx xaкeрoв из Рoссии и Укрaины, кoтoрыe пoдoзрeвaются в крaжe, прoдaжe и прoтивoзaкoннoм испoльзoвaнии кoнфидeнциaльнoй кoрпoрaтивнoй инфoрмaции.
Eщe чeтырex члeнoв бaнды, кoтoрый нaxoдится нa Укрaинe, прeдъявлeны oбвинeния. Фeдeрaльнaя прокуратура США объявила о том, что их международный розыск.
В результате преступной деятельности хакеру удалось заработать более 30 миллионов долларов, говорится в заряда американских прокуроров.
Этот случай является самым известным случаем для подозрения на взломах, которые привели к инсайдерской торговле.
Репортер.net разбирается, чем провинились украинцы в США.
Суть обвинения
Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission — SEC), инициировавшая расследование два года назад, предъявила гражданский иск девятерым обвиняемым, проходящим по этому уголовному делу, и еще восьмерым человек, живущих в США, России и Украине, и пятнадцати компаниям, зарегистрированным в США, России, Франции, на Кипре и Мальте.
По данным американских правоохранительных органов, с февраля 2010 года украинские хакеры взламывали новостные системы, которые используются для размещения конфиденциальной корпоративной информации, получая доступ к еще не опубликованной пресс-релизы о совершенных сделках по слияниям и поглощениям и отчетам о прибыли.
Эту информацию хакеры передавали сообщникам в США, которые используют ее для прогнозирования роста или падения котировок на бирже и заключения выгодных сделок покупки и продажи ценных бумаг.
Учитывая, что информация, которую они имели, была еще доступна другим участникам рынка, совершенной злоумышленниками операции приносили высокий доход
Только за последние 5 лет было украдено более 150 тысяч неопубликованных пресс-релизов, используя которые преступной группе удалось заработать более 30 миллионов долларов.
Русская служба «Голоса Америки», говорится, что глава комиссии Мэри Джо Уайт назвала откройте схему «беспрецедентный масштаб хакерских атак, числу участвовавших в ней трейдеров, объемам продаж ценных бумаг и полученной преступной деятельности прибыли».
Комиссия по ценным бумагам и биржам (sec называет гораздо большую сумму, заработанную мошенниками, чем федеральная прокуратура — более ста миллионов долларов.
Это уголовное дело является первым в истории США по обвинению в создании мошеннической схемы с ценными бумагами на основе использования внутренней информации, которая была получена в результате компьютерного взлома.
Кто взломал системы
Вашингтонское издание The Hill утверждает, что руководили преступной группой, проживающих на Украине, Иван Турчинов и Александр Еременко. Они подозреваются в проникновении в серверы агентств PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, подконтрольного холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.
Затем преступники передавали украденные ими информацию своим сообщникам в США, России и Франции, а те, в свою очередь, осуществляли операции по покупке и продаже акций десятков компаний, включая Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle, Ford и Bank of America.
Например, как сообщает Financial Times, в результате получения доступа к отчетности Caterpillar за второй квартал 2011 года, посланной в агентство PRNewswire за три дня до официального релиза, преступники заработали на операции с ценными бумагами компании почти 650 тысяч долларов.
Однако, иногда у мошенников было гораздо меньше времени на то, чтобы опередить других участников рынка: по данным SEC, в одном случае им удалось открыть короткие позиции по ценным бумагам неназванной кампании в течение 36 минут после получения инсайдерской информации и заработать за это время более полумиллиона долларов.
По данным правоохранительных органов, между сотрудниками Турчинова и Еременко, которым они передавали украденные информация — проживать в штате Джорджия Аркадий Дубовой и его сын Игорь, Леонид Момоток, Александр Гаркуша, а также жителей Бруклина и Одесской Владислав Халупский и 50-летний выходец из России Виталий Корчевский, со штаб-квартирой в Пенсильвании.
По данным осведомленных источников, на которые ссылается агентство Bloomberg, именно Корчевский, возглавляющий небольшой инвестиционный фонд NTS Capital, подозревается в организации всей преступной схемы.
Он-единственный среди задержанных профессиональный трейдер, работавший на Уолл-стрит, вплоть до создания собственного фонда обеспечения. Корчевскому получил львиную долю прибыли, заработали преступники — 17 миллионов долларов.
Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в Пенсильвании и жилой дом в штате Джорджия, на общую сумму более пяти с половиной миллионов долларов.
Аркадий Дубовой и его сын Игорь, Момоток и Гаркуша были арестованы в штате Джорджия, Корчевский взят под стражу в Пенсильвании. Турчинов, Еременко, Халупский и Павел Дубовой, по данным правоохранителей, в настоящее время в Украине и объявлен в розыск.
Хакеры сами взломали
Министерство Юстиции приводит некоторые подробности дела. Так, американским правоохранителям удалось получить сообщения, которые хакеры на русском языке. В одном из них говорит: «Я взломал PRNewswire».
В другом докладе Еременко проинформировал Турчинова, что получил пароли 15 сотрудников Business Wire.
Правоохранители располагают электронными сообщениями, которые вы хакеры и трэйдеры. Эти сообщения содержат инструкции по доступу к украденной информации, а также пожелания трэйдеров о том, инсайдерскую информацию о том, какие компании хотели бы получить.
Трэйдеры платные тв-хакеров проценты от прибыли, которую получали с использованием внутренней информации. Вырученные средства переводились в офшоры через подставные компании и эстонских банков.
Опубликовано в рубрике