16 апреля, 2017 
adminGWP Рукoвoдствo НБУ пoдoзрeвaют в плoxoм рeфинaнсирoвaния нeкoтoрыx бaнкoв.
Дирeктoр Нaциoнaльнoгo aнтикoррупциoннoгo бюрo Укрaины (НAБУ) сooбщилa o причинax пoискa в Нaцбaнкe и рaсслeдoвaниe o судьбe срeдств, кoтoрыe НБУ выдeлил на рефинансирование банков, передает пресс-служба НАБУ.
«Детективы НАБУ расследует случай, который касается руководства Национального банка Украины. К его расследованию подключились и сотрудники управления защиты экономики Нацполиции, мы работаем вместе», — сказал Сытник.
При этом директор НАБУ отметил, что вопросы к Нацбанку много у всех – и у общества, и правоохранительных органов.
«Если мы говорим о так называемой реформе банковского сектора, в результате которого они перестают существовать 80 plus банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны государственной полиции. Это не совсем наш профиль. Что касается средств, которые НБУ выделил на рефинансирование, и из которых большая часть ушла за границы Украины, в частности, через австрийские банки, это наша компетенция. Мы расследуем эти факты», — пояснил глава НАБУ.
Он отметил, что в результате в любом случае будет иметь влияние то обстоятельство, что Валерию Гонтареву называется «человеком президента», она когда-то работала в структурах Петра Порошенко, он его рекомендовал на этот пост и защищал от нападок.
По его словам, поиск в Нацбанке могут иметь последствия для самой Гонтаревой, а не только менеджеров низшего звена.
«Речь идет о руководстве Национального банка. В деле участвует много банков. Мы выполняем соответствующие процессуальные действия – обыски, изъятие документов – чтобы после их анализа определить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела – проверка финансовых средств, которые выделены на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны сотрудников Национального банка. Речь идет о большой сумме денежных средств, и так понятно, что такие решения не имеют права без согласия высшего руководства НБУ», — сказал глава НАБУ.
Директор Национального антикоррупционного бюро сказал, что исследование отталкивалось от себя аналитические разработки, материалы журналистских расследований, опубликованных в СРЕДСТВАХ массовой информации.
«Также увидели подозрительно большое перечисления средств за границу, выбранных для рефинансирования некоторых банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорные компании оказался… водитель «рефинансированного» банки. В такой композиции из Украины за границу было выведено $500 миллионов, И там это намного сложнее, запутаннее схемы», — добавил глава НАБУ.
На НАБУ два больших направления работы – изъятие документов, которые могут свидетельствовать о совершении определенного правонарушения, внутри страны и их получение во время проведения досудебных расследований (в рамках юридической помощи) из-за рубежа. Второй аспект – проблемнее.
«Коррупция на Украине, и особенно – на топ-уровне, редко заканчивается внутри государства. Он выходит на зарубежных банка, или на какой-то офшор. И это затягивает расследование. Мы понимаем, что нельзя идти в антикоррупционную прокуратуру или суд с голыми руками. Должен убедительно доказать вину подозреваемых», — подчеркнул Сытник.
Напомним, что ранее в НАБУ утверждают, что большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или в офшоры, или иностранные банки.
Глава НАПРЯЖЕНИЕ: Ситуация на назначение аудитора − давление на бюро
Опубликовано в рубрике